« Назад
Госдумой принят закон, который повышает величины пороговых сумм для операций с недвижимостью и денежными средствами, с которых начинается обязательный контроль. Теперь для недвижимости эта величина составит пять миллионов, а для операций с деньгами – один миллион. Прежние значения – три миллиона и шестьсот тысяч рублей.
Под операциями с денежными средствами понимаются операции с наличными деньгами, по банковским счетам и вкладам, с ценными бумагами, при получении кредита, и при сделках с движимым имуществом.
Обязательный контроль операций с денежными средствами и другим имуществом в случае определения этой операции Росфинмониторингом – или самостоятельно, или по согласованию с Банком России.
При этом Росфинмониторингом определяется вид контролируемой операции, сумму ее совершения, организации, которые осуществляют операции с денежными средствами или другим имуществом и представляют сведения о ней. Им же определяется период времени, в течение которого они должны представляться - он не может превышать два года.
О необходимости таких изменений говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время встречи с представителями кредитных организаций, организованной Ассоциацией банков России, в мае этого года – потому что "они были установлены очень давно и неактуальны", сказала она.
Предполагается, что данный закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
